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大同煤矿集团有限责任公司引进人才试行办法1
漳泽电力：关于大同煤矿集团财务有限责任公司的风险评估报告 公告日期 2013-12-13
关于大同煤矿集团财务有限责任公司的风险评估报告
信会师报字(2013)号山西漳泽电力股份有限公司:
我们接受委托,审核了大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“同煤财务公司”)管理当局
对 2013 年 9 月 30日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度,是同煤财务公司管理当局的责任。我们的责任是对同煤财务公司所做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价同煤财务公司与其经营资质、业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
经审核,我们认为:
一、同煤财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;
二、未发现同煤财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,同煤财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
本报告仅供山西漳泽电力股份有限公司上报中国证券监督管理委员会山西证监局和深圳证券交易所审核使用。未经书面许可,不得用作任何其他目的。
附件:大同煤矿集团财务有限责任公司风险评估说明
中国注册会计师:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国〃上海
中国注册会计师:
二 O 一三年十一月三十日
风险评估说明
一、公司基本情况大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国银行业监督管理委员会山西监管局批准(金融许可证机构编码:L0171H),山西省大同市工商行政管理局登记注册(注册号 ***),由大同煤矿集团有限责任公司(控股 80%)和大同煤业股份有限公司(参股 20%)共同出资组建的非银行金融机构,注册资本 10 亿元人民币。本公司经营业务包括:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借(凭有效许可证经营)。
二、公司内部控制的基本情况
(一)控制环境公司实行董事会领导下的总经理负责制,本公司已按照《大同煤矿集团财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会,并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定,明确了股东大会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。
公司组织架构设臵情况如下:
股东会
董事会
监事会
风险控制委员会
监事会办公室总经理
副总经理风险内控总监财务总监
结信计稽综信风
算贷划核合息险
管管财管管管管
理理务理理理理
部部部部部部部
公司建立了科学、规范、有效的法人治理结构,建立了“三会一层”(股东会、董事会、监事会和经营管理层)的运行机制;按照金融企业的制衡原则,组建了高效、精干的组织机构,由结算管理部、信贷管理部、风险管理部、计划财务部、信息管理部、综合管理部和稽核管理部组成,形成了前中后台分离的三道风险防控体系。公司法人治理结构的各组成部分有明确的分工,在这个基础上各行其职,各负其责,避免职责不清、分工不明而导致的混乱,各部门能够正常地行使职责,从而保证整个功能的发挥;而且各部门不仅协调配合,而且还有效地实现制衡,包括不同层级机构之间的制衡,不同利益主体之间的制衡,建立了有效制衡的法人治理结构。
(二)风险的识别与评估
为了规范内部控制把控各类风险,公司制定了一系列内部控制制度,编制完成了《同煤集团财务有限责任公司制度汇编》,完善了风险管理体系,同时公司 实行内部稽核监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立内部审计管理办法和操作规程,对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
(三)控制活动
1、资金管理
公司根据中国银行业监督管理委员会的各项规章制度,制定并实施了《资金管理办法》、《结算管理办法》、《定期存款管理办法》、《通知存款管理办法》、《单位协定存款管理办法》、《票据贴现管理办法》、《商业汇票承兑管理办法》等业务管理办法、业务操作流程,按照相关职责分工、授权批准及不相容职务分离的控制要求,有效控制了业务风险。
2、信贷业务控制
公司贷款的对象仅限于大同煤矿集团有限责任公司的成员单位。公司根据各类业务的不同特点制定并实施了《授信业务管理办法》、《贷款业务管理办法》、《信用评级业务管理办法》等制度,规范了公司各类业务操作流程,并建立实施了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度:
3、投资业务控制
公司尚未取得对外投资业务资格。
4、内部稽核控制
公司实行内部审计监督制度,设立了对董事会负责的内部审计部门——稽核管理部,建立实施了稽核业务管理办法和操作规程。由稽核管理部负责对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
5、信息系统控制
公司信息系统是由用友软件公司根据本公司特点开发的资金管理系统,并由用友软件公司提供后续服务支持。具体业务由操作人员按公司所设业务部门划分,各司其职。
信息系统安装在服务器上,各业务部门通过终端访问服务器进行相关操作。公司按业务流程设臵不相容岗位,按设臵的权限范围由操作人员在所管辖的业务范围内的进行相关操作。
公司信息系统运转正常。
(四)内部控制总体评价
公司的内部控制制度是完善的,执行是有效的。在资金管理方面公司较好地控制资金流转风险;在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平。
三、公司经营管理及风险管理情况
1、经营情况
公司于 2013 年 2 月成立,截至 2013 年 9 月 30 日,吸收存款余额 1,146, 万元,全部为集团内部单位存款,截止 9 月,已累计实现利息收入 14, 万元,利润总额为 11, 万元。公司经营情况正常。
2、管理情况
公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》 和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。
3、监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至 2013年 9 月 30 日,公司的各项监管指标均符合规定要求:
(1)资本充足率不得低于 10%:
本公司资本充足率为 %,不低于 10%。
(2)拆入资金余额不得高于资本总额:
本公司尚未发生资金拆入业务。
(3)短期证券投资与资本总额的比例不得高于 40%
本公司尚未发生短期证券投资业务。
(4)担保余额不得高于资本总额:
公司担保余额为 0。
(5)长期投资与资本总额的比例不得高于 30%:
本公司尚未发生长期投资业务。
(6)自有固定资产与资本总额的比例不得高于 20%:
自有固定资产与资本总额的比为 %,低于 20%。
综上,本公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
大同煤矿集团财务有限责任公司
2013 年 11 月 30 日
大同煤矿集团有限责任公司引进人才试行办法2
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司简介
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司前身为原轩岗矿务局，1954年建局，为原煤炭部直属的94个统配矿务局、山西8大矿务局之一，属国家大型二类煤矿企业，1998年下放山西省政府管理。2002年实施政策性破产，同年8月由大同煤矿集团整体收购，并重组改制。现为大同煤矿集团控股%，重组员工参股%的股份制企业，为大同煤矿集团公司最大的子公司，山西省国有资产监督委员会监管的重要子公司之一。
公司坐落于云中山下，东临佛教圣地五台山，西连天然植物园芦芽山，风景秀丽，气候宜人。公司总部位于山西省忻州市原平市轩岗镇，南距太原161公里，北距大同191公里，东经京原铁路距北京581公里。总部距大运高速公路原平出口37公里，北同浦铁路、大运公路横穿矿区，交通十分便利。
公司现有二级单位及子公司20个。其中煤炭主产业生产单位8个，分别为梨园河矿、焦家寨矿、刘家梁矿、华盛投资公司、阳方口矿业公司、金海煤业公司、榆树底煤业公司、半沟煤业公司。非煤生产单位11个，分别为热电厂、机修厂、水泥厂、实业公司、建筑安装公司、汽车运输公司、云雁石化公司、恒业洗煤公司、圣岳星隆投资公司、吉祥花园物业管理公司、轩腾建筑安装有限公司。另有代管社会性服务单位医院。公司已初步形成以煤炭生产为主导产业，火力发电、化工生产、汽车货运、机电修理、建筑安装、水泥、印刷、林业、住宿、餐饮等多业并举、综合配套、协调发展的产业格局。
公司现有10对生产矿井，分布在忻州市的原平、宁武，运 1
城市的河津，现有七套综采五套高档，采煤机械化程度达100%。主要商品煤种为气煤、贫瘦煤，并创立大友5号、大友6号等知名品牌，产品主要销往华北地区京、津、唐各大电厂，以及湖北、湖南和省内各电厂。
2010年，公司实现了六个新突破：
1、煤炭总量：实现万吨，同比增加万吨，增幅为14%，是2005年的倍。
2、销售收入：预计实现亿元，同比增加亿元，增幅为%，是2005年的倍。
3、利润：预计盈利7500万元，同比增加3880万元，增幅为%，是2005年的倍。
4、总资产：截止2010年12月末，总资产达到42亿元，同比增加亿元，增幅为26%，是2005年的7倍。
5、员工人均收入：达到万元，同比增加万元，增幅为%，是2005年的倍。
6、上缴税费：达到亿元，同比增加亿元，增幅为38%，是2005年的倍。
公司的目标是：到“十二五”末，在实现 “”近期目标的基础上再翻一番，达到“”的目标，即：产量突破2000万吨，销售收入突破40亿元，总资产达到60亿元，员工年人均收入突破8万元，上缴税费突破10亿元，经济总量方面再造一个新轩煤。
大同煤矿集团有限责任公司引进人才试行办法3
大同集团
大同集团是以大同公司为核心的，拥有8家全资子公司，20多家控股子公司，15家海外子公司的大型多元化跨国企业。是台湾最有实力的超级电子集团，资产总额一直居台湾前
十。近年来，大同集团涉足LED、薄膜太阳能、智能电网等新兴产业，在岛内市场占据优势地位。尚志半导体为大同公司所投资的子公司，主要生产和销售产品为3寸和4寸磷硅晶圆、硼硅晶圆以及3至6寸硅晶棒。目前已成功开发蓝宝石晶棒长晶技术，近期将设置蓝宝石长晶厂，进入量产。台湾大同集团尚志半导体股份有限公司光伏产业蓝宝石项目首期计划投入100-150亿人民币新建光伏产业蓝宝石生产基地。
1908年，林挺生的父亲林尚志凑了三千元，与友人合资成立“协志商号”，这家公司就是国内老字号家电大厂大同的前身，1909，林挺生才出生。1942年自台大化学系毕业后，接下他父亲林尚志创办的协志商号（大同前身）的经营重责，自此担任董事长长达近65年，也是国内企业界担任董事长时间最久者。
林挺生23岁时创立大同，从卖电饭锅电扇起家，台湾民众耳熟能详的“大同、大同，国货好……”的歌曾唱遍大街小巷，掀起经济起飞的台湾一片爱国货的风潮。
五、六十年代，家家户户都有大同电饭锅电视，是最知名家电厂；林挺生创立的大同宝宝(大同健儿)，让大同成为台湾国货的代名词。
林挺生早期在政商界相当活耀。台湾光复初期，他已是商界名人，因此他28岁时即出任台湾区机器同业公会理事长与台湾区电工器材公会理事长等职务，1975年，林挺生更出任台湾三大民间工商团体之一的工业总会理事长，后来还将工总理事长棒子交给了辜振甫。在政界领域，1957年，林挺生被任命为国民党救国团台北党务委员会主委，首次进入政治圈。随后，在蒋经国的提拔下，林挺生的政治行情逐渐上涨，后来还被任命为国民党台北市党部主委。1968年，林挺生高票当选台北市议员，更当选台北市议会第一届议长，并连任两届。他同时以台籍菁英晋身为国民党中常委，成为最早担任国民党中常委的工商大老，辈份高于后来的林洋港、邱创焕等台籍菁英，算是第一代的“吹台青”。
除了政商界活跃，林挺生最念兹在兹的还是他的办学事业。受日本教育的林挺生个性沉稳内敛、不怒而威，行事低调且事必躬亲。据了解，林挺生对办学很有想法，他中风还不严重时，曾自己出来上“国富论”。林挺生对教育的热爱，从他虽卸任大同董事长，但仍坚持担任他最爱的大同大学校长就可得知。
林挺生晚年二度中风后，将事业交由林蔚山及林郭文艳夫妇共同打理。
日前，大同集团总经理林郭文艳表示，台湾LED照明渗透率很低(约5％以下)，现在节能意识抬头，渗透率可望快速成长，带动今年台湾LED照明市场商机成长空间大，LED照明产业链共享成长成果可期。大同也提供完整通路布局，期望LED照明可以像电锅一样，成为大同的拳头产品。
台湾今年5月即将调整电价，对商用照明、工业照明等企业影响较大，业者预计企业照明换灯潮将在今年启动。林郭文艳指出，节省电费的成本趋动力，将带动台湾企业换灯需求大起，包括大同集团内也有需求，接下来内用与外售的需求双引擎，大同LED照明的出货量会明显成长。
林郭文艳表示大同发展LED照明，有品牌有通路。LED芯片、封装一定用台湾厂，现阶段是与璨圆、东贝合作，后续若需求扩大，有必要新增供应商，也会选用台湾LED芯片及封装。