下面是范文网小编分享的董事会会议纪要标准模板2022【4篇】 董事会会议纪要正规模板,供大家参考。
董事会会议纪要标准模板2022 1
时 间:__年x月x日14:00
地 点:__会议室
出席董事:
列席人员:(法律顾问)
缺 席:
主 持 人:
记录整理:
会议提要:
1、听取__(单位)__年的工作总结
2、审议《__标准(草案)》
3、审议《__改进方法》
4、审议《__年__人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第x届董事会__年第x次会议决议
会议决议:
根据__章程以及__董事会章程的规定,__第x届董事会__年第x次会议于__年x月x日下午14:00,在本x会议室召开。本次会议由董事长__召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了__(单位)__年的工作总结,审议了《__标准(草案)》、听取了《__改进方法》、审议了《__年__人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会__年第x次会议决议,决议包含以下内容:通过__《__年工作总结》、通过《__标准》、通过《__改进计划》、通过《__年__人员绩效考核制度》。
会议还要求__各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现__的任务目标做出不懈的努力。会议号召__的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为__的发展壮大贡献力量。
出席董事签字:
列席人员签字:
__年__月__日
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时间:20__年3月2日下午2:00
地点:华大集团会议室
出席人员:__
列席人员:__
缺席:__(出差)
主持人:__
记录整理:__
会议提要:1、__0年工作汇报
2、20__年工作打算
会议决议:
1.通过20__年工作报告
2.审议并补充20__年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免:任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理,任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
____(集团)有限公司
20__年3月
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会议时间:20__年9月
会议地点:校长室
参加人员:安全工作小组全体人员
门岗 张永福
会议内容:
1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。
2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。
3、注意开学检查,做好各项安全措施。
4、要求学生文明活动,校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。
7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。
8、加强学校开学初的'防盗工作,加强巡视。
检查的部位:检查的部位:教学楼、综合楼、食堂、操场及校园周边环境 发现的问题:开关、电源、灭火器问题
整改措施:本周内整改完毕,消除安全隐患。
立即安装校园内的4个摄像头。
记录人:陈丽娜
董事会会议纪要标准模板2022 4
公司董事会会议纪要
时间:
地点:
记录:
出席本次董事会会议的有董事长______________,董事______________ ,董事______________ ,董事______________ (委托出席),监事 ______________,及总经理______________ 列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题:
1、讨论变更公司经营范围:
2、讨论延长公司出资期限:
3、讨论增加公司投资总额和注册资本:
4、讨论变更注册地址;
5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明
三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明
四、会议议题讨论
发言:…………
……………………
五、会议议题表决